ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Empresa
Enlace Laboral
Estado
Ciudad de México
Ciudad
Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
Tipo de Contrato
Tiempo Completo
Descripción
Nivel de estudios: Licenciatura en Derecho, Administración o Afín, pasante o titulado
Giro de la empresa: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones
Experiencia: 1-2 AÑOS DE EXPERIENCIA, experiencia en cumplimiento de ley de antilavado de dinero. Preferente del giro de agencias automotrices o de arrendamiento de inmuebles, bancos.
Funciones:
• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.
• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.
• Verificación y validación de archivos XML.
• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm, sábado 9:00 am a 2:30 pm
Lugar de trabajo:
Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
Ofrecemos:
• $15,000 - $16,000 mensual
• Prestaciones de ley
Envía CV a reclutador1.gdl@enlacelaboral.com o {3}{3}{5}{1}{2}{5}{5}{0}{0}{2} con atención al Lic. Abraham Ambríz
Giro de la empresa: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones
Experiencia: 1-2 AÑOS DE EXPERIENCIA, experiencia en cumplimiento de ley de antilavado de dinero. Preferente del giro de agencias automotrices o de arrendamiento de inmuebles, bancos.
Funciones:
• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.
• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.
• Verificación y validación de archivos XML.
• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm, sábado 9:00 am a 2:30 pm
Lugar de trabajo:
Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
Ofrecemos:
• $15,000 - $16,000 mensual
• Prestaciones de ley
Envía CV a reclutador1.gdl@enlacelaboral.com o {3}{3}{5}{1}{2}{5}{5}{0}{0}{2} con atención al Lic. Abraham Ambríz